I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo del valore complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Castelvetrano operante nel comparto oleario. L'intervento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica, nell'ambito di un'inchiesta per presunta bancarotta fraudolenta.
Il provvedimento ha interessato partecipazioni societarie, crediti e disponibilità finanziarie riconducibili all'indagato. L'uomo è accusato, insieme ad altre tre persone, di aver posto in essere condotte che avrebbero aggravato il dissesto economico della società, con un danno patrimoniale ritenuto di particolare entità.
L'attività investigativa, sviluppata dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castelvetrano attraverso l'analisi dei flussi bancari e della documentazione contabile, avrebbe consentito di ricostruire il percorso che ha portato l'azienda, un tempo capace di generare un fatturato superiore ai cinque milioni di euro, fino alla liquidazione giudiziale. La procedura avrebbe evidenziato un passivo superiore a 1,8 milioni di euro.
Secondo quanto emerso dalle indagini, poco prima dell'avvio della procedura concorsuale sarebbero stati effettuati numerosi trasferimenti di quote societarie, crediti, immobili e risorse finanziarie. Gli investigatori ritengono che tali operazioni siano state realizzate senza adeguati corrispettivi economici, prive di una chiara tracciabilità dei pagamenti e senza un'idonea documentazione contabile a giustificarle.
Per l'accusa, queste movimentazioni avrebbero avuto l'obiettivo di sottrarre il patrimonio dell'imprenditore e della società alle pretese dei creditori, riducendo in modo significativo le possibilità di recupero delle somme dovute.
L'operazione si inserisce nell'attività di contrasto ai reati economico-finanziari svolta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, finalizzata alla tutela della legalità economica e del corretto funzionamento del sistema imprenditoriale.