Un' associazione per delinquere attiva dedita alla commissione di illeciti tributari, con particolare riferimento alla commercializzazione di prodotti energetici sottoposti ad aliquota agevolata, cosiddetto "gasolio agricolo” attiva anche nell'Agrigentino oltre che a Palermo e Catania.
Secondo la ricostruzione compiuta dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Palermo in co-delega la frode avrebbe permesso di sottrarre al pagamento delle imposte oltre 11 milioni di litri di prodotto petrolifero e sarebbe stata perpetrata attraverso l’utilizzo strumentale di operatori
economici del settore e la predisposizione di documentazione.
Diversi i depositi commerciali riconducibili ai vertici del sodalizio criminale avrebbero emesso
fatture per operazioni inesistenti e predisposto DAS fittizi al fine di documentare cartolarmente la vendita di carburante a “società di comodo” o aziende del tutto ignare di quanto avveniva, mentre lo stesso, in realtà, veniva ceduto “in nero” a soggetti terzi non aventi titolo a riceverlo. Il che consentiva a questi ultimi di praticare prezzi
fortemente concorrenziali a discapito degli altri operatori del settore.
Il descritto sistema di frode , come accertato all’esito di indagini tecniche, servizi di riscontro su strada e mirate attività ispettive - avrebbe garantito un significativo abbattimento dell’I.V.A. e delle Accise dovute, oltre che delle imposte dirette, generando un’evasione d’imposta, e un conseguente danno alle casse dello Stato, pari a oltre 15 milioni di euro.
Agli indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, irregolarità nella loro circolazione e illeciti di natura tributaria.